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México acuerda con siete países combate contra el lavado de dinero
UIF firma memorándum de entendimiento con de Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú, Honduras y Chile
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Semarnat y UIF trabajan juntos en prevención de delitos ambientales
Firmaron convenio para intercambiar información en casos vinculados con operaciones ilícitas y crimen organizado
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Juez ordena mantener congeladas las cuentas del priista Tonatiuh González
El Juzgado Octavo de distrito en materia administrativa negó la suspensión provisional a la medida ordenada por la Unidad de…
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Francisco Javier “G” y familiares impugnan bloqueo de sus cuentas bancarias
La defensa del mandatario estatal panista interpuso un nuevo recurso de queja contra el fallo del juzgado que negó levantar…
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Ebrard inaugura reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
La UIF es sede de la Reunión Plenaria de Representantes y Reuniones de los Grupos de Trabajo del Gafilat
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UIF será sede la reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
Durante esta semana se llevarán a cabo discusiones de alto nivel enfocadas a prevenir y combatir el lavado de dinero,…
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PGR contrató en 2014 el programa “Pegasus” por 32 mdd : UIF
El Gobierno mexicano entregará a FGR la información sobre contratos del software para espionaje
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UIF impugna exoneración de FGR a magistrado José Luis “N”
Las investigaciones de UIF, revelaron que José Luis “N” realizó depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, que no…
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UIF presenta sexta denuncia en contra de Emilio “L”
Así como contra once personas físicas y 33 empresas vinculadas a Odebrecht
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Juez niega a Francisco “G” copia íntegra de la orden de aprehensión en su contra
El juez argumentó que de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, el documento contiene información…
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