Juez gira orden de aprehensión contra presidente de GINgroup

Un juez federal libró una orden de aprehensión contra Raúl Manuel “B”, presidente y director del corporativo “GINgroup,” empresa líder en el sistema de subcontratación, mejor conocido como outsourcing, por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

De acuerdo con fuentes judiciales, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante el juez, los datos de prueba suficientes que acreditan la participación del empresario en dichos ilícitos.

Se indicó que, luego de la denuncia interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) sobre una probable evasión fiscal por 34 mil millones de pesos de 92 empresas de outsourcing, entre las que se encuentra GINgroup, la FGR encontró elementos necesarios para solicitar ante el juez la orden detención.

A la fecha, la UIF ha presentado siete denuncias ante la FGR por el tema de outsourcing ilegal; otras 35 denuncias contra empresas fachada y 15 por facturación simulada.

Cabe recordar que la empresa GINgroup, es una de las principales compañías de subcontratación laboral, asesoría y administración de capital humano en México y da servicio a unas 4 mil 500 empresas en materia de subempleo a cerca de 180 mil personas.