El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso en marcha el nuevo programa de capacitación especializada para prevenir los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
El programa está dirigido para representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), notarios, contadores, corredores públicos, empresarios de todas las ramas productivas y sindicatos, entre otros.
Antonio Martínez Dagnino, jefe del SAT, destacó que esa estrategia contribuirá a la protección del sistema financiero y de la economía nacional.
De tal manera, que todos los que realizan actividades vulnerables están obligados a registrarse en el sistema del portal de prevención de lavado de dinero del SAT para identificar a sus clientes a través documentos oficiales sobre sus negocios, actividades y solicitar información.
A través de este programa, el SAT emitirá recomendaciones, como la creación de un expediente único de identificación de clientes o usuarios, establecer lineamientos, criterios, medidas y procedimientos internos para dar cumplimiento a la norma.
En caso de que los sujetos obligados no cumplan con las disposiciones que establece la ley, se pueden imponer multas o sanciones que van de los 22 mil 628 pesos hasta los 7 millones 354 mil 100 pesos.
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— SATMX (@SATMX) June 13, 2025
El SAT dio a conocer un nuevo programa de capacitación especializada dirigido a representantes de gremios vinculados con Actividades Vulnerables. La reunión fue encabezada por el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, con el objetivo de incrementar y promover… pic.twitter.com/O59Qzv3msl