El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 27 personas y 10 casinos con sede en México, a las que vinculó con presunto lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.
La medida implica cancelar las cuentas bancarias en Estados Unidos vinculadas a estas personas miembros del “Grupo de Crimen Organizado Hysa” y a los 10 centros de juego ubicados en Sinaloa, Sonora, Baja California y Tabasco.
Además, restringió su eventual acceso al sistema financiero estadounidense.
“Hoy, el Departamento del Tesoro impuso sanciones y tomó medidas para clausurar numerosos establecimientos de juego con sede en México involucrados en el lavado de dinero relacionado con los cárteles”, comunicó en redes sociales.
Today, Treasury issued sanctions and has taken steps to cut off numerous Mexico-based gambling establishments involved in cartel-related money laundering.
— Treasury Department (@USTreasury) November 13, 2025
We will continue to target those involved in supporting terrorist drug cartels.
EUA investiga pagos clandestinos desde casinos
De acuerdo con la investigación, desde los casinos se enviaban pagos ilícitos a integrantes de esa organización delictiva, mediante una red de lavado de dinero.
El Departamento del Tesoro informó que estas acciones fueron realizadas en coordinación con el Gobierno de México para combatir el narcotráfico y los delitos financieros relacionados a los cárteles de la droga.