DEFRAUDACIÓN FISCAL
- Internacional
Detienen en Panamá a Carlos Ahumada por defraudación fiscal
Las autoridades mexicanas deben pedir la extradición del hombre de negocios argentino-mexicano, Carlos Ahumada.
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Gloria Trevi comparecerá por presunta defraudación fiscal
Las investigaciones indican es probablemente responsable de defraudación fiscal, después de una denuncia presentada por la UIF ante la FGR.
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Juez niega amparo a Inés ‘G’ contra su proceso penal por defraudación fiscal
La conductora de televisión es señalada como probable responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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Conductora Inés ‘G’ enfrenta segunda orden de aprehensión
En septiembre del 2021, el juez de Control en el penal del Altiplano, Iván Aarón Zeferín Hernández, otorgó la primera…
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Juez vincula a proceso por defraudación fiscal a Rafael Antonio “O”, exdueño de Ficrea
Rafael Antonio “O” ya enfrenta cuatro autos de formal prisión por diversos delitos, entre ellos el de defraudación en agravio…
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SCJN invalida prisión preventiva por delitos de contrabando y defraudación fiscal
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó, por ocho votos contra tres, la prisión…
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FGR solicitará sentencia condenatoria contra exgobernador de Sonora
La Fiscalía General de la República reveló que solicitará sentencia condenatoria, por defraudación fiscal, contra el exgobernador de Sonora, Guillermo…
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FGR obtiene la vinculación a proceso de Luis “R’’
El exgobernador de Aguascalientes, Luis “R’’, es señalado como presunto responsable del delito de defraudación fiscal
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Acusan a la cantante Shakira de defraudación fiscal por 14.5 mde en España
La cantante ocultó ingresos mediante un tramado de sociedades, señalan informes de
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Juez otorga suspensión provisional a exdirector de Oceanografía
Amado “Y’’ exdirector de Oceanografía está señalado por las autoridades del delito de defraudación fiscal
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