UIF
-
UIF investiga a empresas falsas que engañan con venta de oxígeno y vacunas
Se bloquearon cuentas bancarias relacionadas con sujetos que cometieron delitos de fraude
Leer más » -
Exhorta la UIF a grandes corporativos a sumarse contra el lavado de dinero
Presentan el Código de Ética e Integridad del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales
Leer más » -
UIF pide colaboración para denunciar a PyMES que lavan dinero
También dio a conocer los perfiles de ese tipo de empresas
Leer más » -
Alista la UIF denuncia contra banda dedicada a clonar tarjetas de crédito
Esta organización delictiva operaba en la zona turística de Quintana Roo
Leer más » -
UIF e INE firman convenio para fortalecer la transparencia electoral
Santiago Nieto, titular de la UIF, reconoció que hay riesgo de que a las campañas electorales lleguen recursos ilícitos
Leer más » -
UIF bloquea cuentas bancarias de grupo delictivo que clonaba tarjetas de crédito
La medida es contra 79 personas físicas y morales, de una banda integrada por personas de nacionalidad rumana y mexicana
Leer más » -
No se debe vulnerar autonomía del Banco de México: UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador así lo ha manifestado
Leer más » -
Economía y UIF analizan estrategia contra el lavado de dinero
Ambas dependencias se comprometieron a combatir los delitos financieros
Leer más » -
UIF alcanzó cifras récord en combate al delincuencia durante 2020
Entre otras cosas se bloquearon más de 20 mil cuentas bancarias y los montos congelados superaron los dos mil mdp
Leer más » -
UIF presenta denuncias contra iglesia La Luz del Mundo
Se le señala de lavado de dinero y delitos fiscales
Leer más »