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Exonera UIF a Pio López Obrador de lavado de dinero
Por su parte el INE continúa con las indagaciones derivadas
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México asume vicepresidencia de GELAVEX
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, dijo que este encargo representa un compromiso para continuar atacando el lavado de…
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Refuerzan combate contra la corrupción en Baja California
Firman el acuerdo la UIF y el municipio de Mexicali
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Santiago Nieto se queda en la Unidad de Inteligencia Financiera
Expresó que deja para más adelante su aspiración de contender por la gubernatura de Querétaro
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Vigilarán movimientos financieros de empresas contratistas del Tren Maya
Fonatur y UIF firman convenio de colaboración
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UIF mantiene congeladas mil 633 cuentas que representan más de 676 mdp
Santiago Nieto, titular de la UIF afirma que los recursos no han sido reclamados
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Bloquea UIF más de mil 300 cuentas relacionadas con grupos delictivos en CDMX
De septiembre de 2019 a la fecha, se ha neutralizado 61 objetivos prioritarios en la capital mexicana
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Juez reconoce a la UIF como coadyuvante en el caso del extitular de la SCT
Obtuvo dicho carácter y parte ofendida en el juicio contra el exsecretario y otros funcionarios de la SCT de la…
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Refrenda Nuevo León colaboración con la UIF
Avala el gobernador Jaime Rodríguez el nombramiento de Bernardo González al frente de la UIF en el estado
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