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- Economía
UIF se reúne con ahorradores defraudados de Ficrea
Los clientes de la Sofipo pidieron la intervención de la UIF para subrogar Ficrea con la finalidad de recuperar al…
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UIF y Coparmex fortalecen estrategias para evitar lavado de dinero en PyMEs
La Unidad de Inteligencia Financiera y Coparmex acordaron fortalecer sus estrategias para evitar el lavado de dinero en las micro,…
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Tribunal desecha demanda de amparo de la UIF contra Emilio “L”
El Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México desechó la demanda de amparo interpuesta por la…
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UIF presenta amparo para evitar que Emilio “L” lleve su proceso en libertad
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó un amparo contra la revocación de un Tribunal Unitario que podría dejar en…
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PAN propone investigar recursos de la organización “Que siga la democracia A.C.”
El diputado Carlos Alberto Valenzuela pidió que se exhorte a la UIF para investigar a la organización civil en virtud…
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FGR abre carpeta de investigación contra Santiago Nieto y Carla Humphrey
La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación contra el extitular de la Unidad de Inteligencia…
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Santiago Nieto se incorpora al Gobierno de Nayarit como asesor financiero
El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, anunció la incorporación de Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de…
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Lo más relevante del cuarto trimestre de 2021 | Once Noticias
Octubre Durante octubre, el Presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados, una iniciativa de reforma en materia energética,…
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Santiago Nieto presenta su declaración de conclusión del cargo
Santiago Nieto dijo que, de su parte, no hay ningún enfrentamiento con el fiscal general de la República, Alejandro Gerrz…
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Senado no descarta la comparecencia de Gertz Manero: Monreal
La Junta de Coordinación Política del Senado no descarta la posibilidad de llamar a comparecer al Fiscal General de la…
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