UIF
- Economía
Banca mexicana avanza en inversión productiva: Hacienda
México posee estabilidad económica, instituciones financieras sólidas y una conducción política con visión de prosperidad, señaló Hacienda.
Leer más » - Internacional
México y EUA intensifican ofensiva contra fraude vinculado al CJNG
Estas medidas forman parte de la cooperación bilateral para desmantelar estructuras financieras del crimen organizado.
Leer más » - Economía
UIF y CNBV fortalecen mecanismos de combate contra lavado de dinero
El titular de la UIF señaló que se crearán equipos de trabajo interinstitucionales y se dará seguimiento a riesgos que…
Leer más » - Nacional
UIF congela cuentas bancarias de dueño de Miss Universo
De acuerdo con la indagatoria, es acusado de encabezar una red de contrabando de hidrocarburos desde Guatemala.
Leer más » - Nacional
SCJN ordena nuevo pago de Salinas Pliego por 67 mdp
La SCJN emitió el fallo ya que Nueva Elektra del Milenio declarara pérdidas mayores a las que tuvo.
Leer más » - Nacional
Tribunal niega amparo a hijos de Hernán B.
Una jueza federal rechazó el amparo promovido por Verónica y David Hernán Bermúdez Encalada, por lo que sus cuentas continuarán…
Leer más » - Economía
México y EUA bloquean cuentas vinculadas al Cártel del Pacífico
Hacienda informó de empresas y personas presuntamente relacionadas con redes internacionales de lavado de dinero vinculadas al Cártel.
Leer más » - Nacional
UIF bloquea 22 cuentas presuntamente ligadas a “Los Mayos”
Autoridades de EUA señalaron a estas 22 cuentas de estar relacionadas con "Los Mayos", facción del Cártel de Sinaloa.
Leer más » - Nacional
Familia de Manuel Bartlett no está en lista de personas bloqueadas
Gabinete de Seguridad niega que hijo y pareja de Manuel Bartlett estén en lista de personas bloqueadas por la UIF.
Leer más » - Nacional
Omar Reyes Colmenares seguirá al frente de la UIF
Omar Reyes Colmenares se comprometió a combatir las estructuras financieras del crimen organizado y el lavado de dinero.
Leer más »
