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Hacienda bloquea presuntos vínculos del CJNG
El objetivo es proteger el sistema financiero nacional y restringir su utilización para operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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Desmantelan red de facturación falsa en 9 estados
La organización habría utilizado al menos 15 empresas para simular operaciones comerciales mediante esquemas de facturación apócrifa.
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Caso García Luna: Estado recuperará 578 mdd
La resolución se suma a condenas previas contra García Luna y su esposa, con lo que el monto total reclamado…
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UIF bloquea cuentas de forma preventiva
Se trata de la inmovilización de las operaciones financieras a 10 personas políticamente expuestas en Sinaloa, señaladas por autoridades de…
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UIF bloquea a 23 personas vinculadas a cárteles
La Unidad de Inteligencia Financiera detectó posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal.
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Hacienda y OFAC vs red de químicos ilícitos
Hacienda y la UIF, en coordinación con autoridades de EUA, sancionan red ligada a cárteles por químicos y drogas sintéticas.
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SCJN analiza permitir a UIF indagar cuentas de Salinas Pliego
El proyecto propone revocar la protección concedida en 2022 y permitir a la UIF investigar sus cuentas bancarias hasta por…
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Juez ordena desbloquear cuentas de Tomás Yarrington
Un juez federal determinó que la UIF no se apegó a criterios internacionales al bloquear las cuentas del exgobernador de…
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SCJN avala bloqueo de cuentas por UIF sin orden judicial
La Corte validó que la UIF pueda congelar cuentas sin orden judicial cuando existan indicios de lavado o financiamiento al…
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Banca mexicana avanza en inversión productiva: Hacienda
México posee estabilidad económica, instituciones financieras sólidas y una conducción política con visión de prosperidad, señaló Hacienda.
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