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UIF congela cuentas bancarias de dueño de Miss Universo
De acuerdo con la indagatoria, es acusado de encabezar una red de contrabando de hidrocarburos desde Guatemala.
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SCJN ordena nuevo pago de Salinas Pliego por 67 mdp
La SCJN emitió el fallo ya que Nueva Elektra del Milenio declarara pérdidas mayores a las que tuvo.
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Tribunal niega amparo a hijos de Hernán B.
Una jueza federal rechazó el amparo promovido por Verónica y David Hernán Bermúdez Encalada, por lo que sus cuentas continuarán…
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México y EUA bloquean cuentas vinculadas al Cártel del Pacífico
Hacienda informó de empresas y personas presuntamente relacionadas con redes internacionales de lavado de dinero vinculadas al Cártel.
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UIF bloquea 22 cuentas presuntamente ligadas a “Los Mayos”
Autoridades de EUA señalaron a estas 22 cuentas de estar relacionadas con "Los Mayos", facción del Cártel de Sinaloa.
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Familia de Manuel Bartlett no está en lista de personas bloqueadas
Gabinete de Seguridad niega que hijo y pareja de Manuel Bartlett estén en lista de personas bloqueadas por la UIF.
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Omar Reyes Colmenares seguirá al frente de la UIF
Omar Reyes Colmenares se comprometió a combatir las estructuras financieras del crimen organizado y el lavado de dinero.
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Omar Reyes Colmenares será el nuevo titular de la UIF
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que Omar Reyes es muy buen perfil para la UIF y destacó que tiene su…
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UIF bloquea cuentas bancarias de Hernán B.
La Secretaría de Gobernación también suspendió las actividades de empresas vinculadas a familiares del exsecretario de Seguridad de Tabasco.
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UIF desmiente que reserve información antilavado a otros países
La dependencia aseguró que el país mantiene activo el intercambio de información financiera a través de la red Egmont y…
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